Главная страница    Новости    Афиша    Авто    Недвижимость    Работа    Объявления    Попутчики    Общение  
  COVID-19    Справка    Фото    Карты городов    Спорт    Медицина    Web-камеры    Консультации  
Мурманск

найти адрес
Войти или Регистрация
Close
Имя, е-мейл или телефон   Забыл имя?
                             Пароль   Забыл пароль?
                                         
Или войти через vk odnoklassniki facebook google twitter
Реклама на сайте
Угол
Угол

Мурманская фирма взяла 96 кредитов по поддельным документам

03 Февраля 2014, 11:53     Мурманск
Мурманская фирма  взяла 96 кредитов по поддельным документам

В марте 2013 года Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Мурманску была получена информация о незаконной деятельности одной из мурманских фирм, которая с ноября 2012 года занималась мошенничеством с кредитными организациями, похищая денежные средства и выстраивая финансовую пирамиду.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что фирма разработала и реализовала мошенническую схему получения потребительских кредитов.

Преступные деяния в течение продолжительного времени совершала организованная преступная группа из числа работников фирмы, в состав которой входили 8 человек. Каждый из членов группы выполнял определенные задачи. Организаторами же выступили двое местных жителей.

Участники группы на территории г.Мурманска создали общество с ограниченной ответственностью, которое заключало договоры с банками об оказании консультационных услуг физическим лицам - потенциальным клиентам, а также оценивало их кредитоспособность, готовило и проверяло полноту документов, необходимых банку для принятия решения о выдаче кредита и предоставляло их в банк.

Как выяснилось, после принятия положительного решения по кредиту, участники группы, чтобы не вызвать подозрений у банка, с целью продолжения своих преступных действий в течение первых месяцев погашали суммы по кредиту, а затем выплаты прекращались.

Потребительский кредит оформлялся на покупку оконных блоков и межкомнатных дверей для различных физических лиц. В действительности же, полученные из банка денежные средства поступали на расчетный счет фирмы и распределялись между участниками группы.

При проверке сотрудниками полиции установлено, что в анкетах заемщиков указывались сведения, не соответствующие действительности. Не совпадали с паспортными данными указанные адреса регистрации, даты рождения, фотографии и подписи также были поддельными.

Таким образом, изготавливая подложные документы для оформления кредитов, в период с октября 2012 по май 2013 года, подозреваемые оформили 74 кредитных договора, а в период с ноября 2013 года по январь 2014 года – еще 22 кредитных договора, причинив, по предварительным данным, ущерб банковским учреждениям на сумму около 9 млн рублей.

В настоящее время органами следствия в отношении ряда лиц из числа членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере…». В соответствии с законодательством за данные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В отношении остальных фигурантов проводятся дополнительные оперативно-разыскные и следственные мероприятия.


Версия для печати
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter


 Просмотры Просмотров 413 Это интересно Мне нравится  Комментировать Отзывы  
Угол Угол 2
Угол
Угол

Есть интересные новости?

Присылайте нам фото, видео, тексты на hibiny.com@gmail.com или в нашу группу

Еще можете добавить сами и заработать денег

Угол Угол 2



Вверх

© 2005 - 2021, Хибины.com     Написать нам, FAQ, Контакты, Реклама

Центр поддержки пользователей, Правила использования сайта, Политика конфиденциальности

МурманскАлакурттиАпатитыВарзугаВерхнетуломскийВидяевоГаджиево
ЗаозерскЗаполярныйЗареченскЗеленоборскийКандалакшаКильдинстройКировск
КовдорКолаКорзуновоЛовозероМеждуречьеМолочныйМончегорск
МурмашиНикельОленегорскОстровнойПеченгаПолярные ЗориПолярный
ПушнойРевдаРосляковоСевероморскСнежногорскТериберкаТулома
ТуманныйУмбаУра-Губа

Главная

Новости
     Рейтинг персон

Афиша
     Киноафиша

Авто
     Объявления
     Аналитика и рейтинги
     Цены на заправках

Попутчики

Недвижимость
     Объявления
     Аналитика

Работа
     Вакансии
     Резюме
     Аналитика

Объявления

Еда

Карты городов

Справка
     Желтые страницы
     Каталог сайтов
     Погода
     Курсы валют

Спорт

Медицина
     Рейтинг врачей
     Консультации

Фотографии

Twitter

Общение

On-line Консультации

Мой.hibiny.com

Поиск

О сервере


Наша кнопка:
Логотип 88х31
как поставить?


Google play
AppStore



Участник рейтинга лучших сайтов
Ограничения 18+