С февраля Мурманская таможня начнет требовать подтверждения происхождения крупных сумм

С февраля перемещение через границу крупной суммы денежных средств будет сопровождаться обязательным подтверждением происхождения денежных средств.

Данный порядок регламентирован Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 № 130 «О предоставлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и вступит в действие с 4 февраля 2020 года.

Новый порядок предусматривает, что при единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или вывозе с таможенной территории ЕАЭС одним физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США, требуется пассажирскую таможенную декларацию сопровождать одновременным предоставлением документов, подтверждающих происхождение таких средств.

- Подтверждением заявленных в декларации сведений о происхождении денежных средств могут быть использованы, например, документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, - уточняет начальник отдела валютного контроля Мурманской таможни Светлана Пархимович. – Также в качестве подтверждающих могут быть использованы документы о снятии денежных средств со счёта, получении кредита или документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например, наследования, дарения и т.д.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США, не допускается.

Справка: Решение коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 г. № 130 «О предоставлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» разработано в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путём.